Which sanctions lists does KYCWire screen against?

OFAC SDN and OFAC Consolidated (US Treasury), the EU Consolidated Financial Sanctions List, the UK Sanctions List (FCDO) and the UN Security Council Consolidated List. Lists are loaded from the publishers' own files and refreshed every 6 hours.

Is there a free sanctions screening API?

Yes. The free plan includes 200 checks a month against all lists, with no card and no contract. Paid plans start at $19 a month for 5,000 checks.

Does it match names in Cyrillic, Arabic or Chinese?

Yes. Names are transliterated and matched through name dictionaries, so «Владимир Путин» finds Vladimir Vladimirovich PUTIN and «Ким Чен Ын» finds Jong Un KIM. Each match returns a score and the signals that fired.

Does KYCWire include PEP or adverse media data?

No. KYCWire covers official sanctions lists only and says so on its coverage page. PEP and adverse-media screening are not included.

Median 66 ms and 95th percentile 142 ms on the public test set, measured cold. Batch screening handles up to 10,000 names asynchronously.

API-ключ

API санкционного скрининга
по официальным спискам

Проверяйте людей, компании, суда и самолёты по спискам
OFAC SDN и Consolidated, ЕС, Великобритании и ООН.

33 381 записей
5 списков
обновление 6 ч
весь мир

Получить бесплатный API-ключ Документация

200 бесплатных проверок в месяц
Без карты
Без договоров
Ключ за 60 секунд

Screening result for Vladimir Putin: score 1.00, likely; OFAC SDN, EU, UK; monitoring watch, webhook delivery and global coverage cards

Для комплаенс-, риск- и антифрод-команд

Только официальные источникиФайлы OFAC, ЕС, Великобритании и ООН, версия при каждом обновлении
Простая интеграцияREST API с понятной документацией, примерами и SDK
Ответ в реальном времениМедиана 66 мс, p95 142 мс — любой алфавит
Безопасно по умолчаниюTLS 1.2+, хэшированные ключи, хостинг в ЕС; храните только то, что решите

Только официальные источники

Все списки, которых ждёт регулятор, одним вызовом

OFAC SDN и Consolidated (Минфин США), консолидированный список финансовых санкций ЕС, санкционный список Великобритании (FCDO) и список Совета Безопасности ООН — загружаются из файлов самих издателей, версионируются, с diff при каждом обновлении.

Каждый ответ содержит точную версию каждого списка, по которому шла проверка, — ваш журнал докажет, что и когда проверялось. Сбой обновления никогда не заменяет рабочую версию.

Матчинг, который читает имена как комплаенс-офицер

Кириллица, арабица, CJK — сопоставление по словарям имён, а не только по написанию

«Владимир Путин» находит Vladimir Vladimirovich PUTIN; «Ким Чен Ын» — Jong Un KIM: через словари имён, а не по буквам.
Псевдонимы хранят отметку издателя strong/weak; несовпадение года рождения или страны снижает балл, а не прячет совпадение.

0 K

записей в четырёх официальных списках

0 %

recall@5 на публичном тестовом наборе

Для всего процесса целиком

Проверить один раз, наблюдать постоянно, выгрузить доказательства

Один REST-вызов при онбординге. Пакет до 10 000 имён при миграции базы. Наблюдение за любым клиентом и webhook в момент изменения списка.

Каждая проверка записывается в журнал с версиями списков — выгрузите CSV для аудитора или регулятора по первому запросу.

Проверка

Один REST-вызов, все списки, совпадения с баллом и объяснением.

Мониторинг

Наблюдайте за клиентом; webhook при изменении списка.

Доказательство

Каждая проверка в журнале с версиями списков; CSV для аудитора.

Интеграция

SDK для Python и Node; OpenAPI 3.1 для всего остального.

Как выглядит проверка

Один запрос, один JSON-ответ, все списки. Вот что возвращается.

Совпадения с баллом и причинами

У каждого совпадения — балл от 0 до 1, уровень possible / likely и совпавший псевдоним: проверять быстро.
Поле features показывает, какие признаки сработали: схожесть имени, совпадение идентификатора, конфликт года рождения или страны.

Идентификаторы — в приоритете

Передайте номер паспорта, ID, IMO или регистрации — точное совпадение важнее любой схожести имён.
Суда и самолёты сопоставляются по своим идентификаторам, а не только по названию.

Пакеты и асинхронность

POST до 10 000 имён; результаты появляются по ходу задачи, webhook batch.finished сообщит о завершении.
Квота считается один раз на имя, а не на каждый список.

Мониторинг с webhook

Зарегистрируйте клиента один раз; мы перепроверяем его после каждого обновления списков и шлём события watch.match / watch.clear.
Подпись HMAC-SHA256, повторы с задержкой, автоотключение после серии сбоев.

Журнал и экспорт CSV

Каждая проверка хранится с версиями списков в течение срока хранения вашего тарифа.
Выгрузите весь журнал CSV одним вызовом — или храните только хэш запроса с store: false.

Быстро там, где это важно

Быстрее 150 мс, включая холодный старт

Кандидаты приходят из PostgreSQL по символам имён, триграммам и фонетике; на скоринг уходит только двадцать. Медиана 66 мс, 95-й перцентиль 142 мс на публичном наборе — замер холодный, без кэш-трюков.

Медиана 66 мс, 95-й перцентиль 142 мс на публичном тестовом наборе — холодный замер.
Лимиты от 1 до 50 запросов в секунду по тарифу; тяжёлое — в пакетах асинхронно.

Цифры за сервисом

Живые данные со страницы статуса — здесь нет маркетинговых оценок.

официальных списков: OFAC SDN и Consolidated, ЕС, Великобритания, ООН

0 h

часов между обновлениями списков, каждый раз с diff

0 ms

мс — 95-й перцентиль задержки, холодный замер

Честно о границах

Инструмент скрининга, а не вердикт

Мы покрываем четыре официальных консолидированных списка и прямо пишем об этом на странице покрытия: без PEP, без adverse media, без правил владения. Если ваша обязанность требует их, KYCWire — один из входов в ваш процесс.
На странице методологии опубликован тестовый набор и его результаты, включая случаи, где мы ошибаемся.

Кому это нужно

Командам, которым нужно доказать санкционные проверки без квартала закупочных процедур.

Финтех и платежи

Проверка контрагентов при онбординге и на каждой выплате; мониторинг всей базы при обновлении списков.

Криптобиржи и кошельки

Имена и адреса из списков OFAC при регистрации и выводе, с журналом, который примет регулятор.

Маркетплейсы и гейминг

Продавцы и крупные игроки проверяются автоматически; уведомления — только когда что-то меняется.

Комплаенс-консультанты

Прогоняйте базы клиентов пакетом, передавайте CSV и держите наблюдения между проверками.

Судоходство и торговое финансирование

Суда по номеру IMO и контрагенты по имени на каждой отгрузке, аккредитиве или чартере.

SaaS и платформы для разработчиков

Один эндпоинт в онбординге вместо договора с комплаенс-вендором — начните с бесплатного тарифа.

Начните с бесплатного тарифа, растите без созвонов с продажами

Free — 200 проверок в месяц по всем спискам. Starter, Growth и Scale добавляют пакеты, мониторинг и долгое хранение журнала — оплата картой или криптой, отмена в кабинете.
Перерасход опционален и тарифицируется за проверку. Без минимумов и годовых обязательств — если только не хотите два месяца в подарок.

Сделано для разработчиков

JSON на входе, JSON на выходе, один bearer-ключ. Ошибки несут стабильный code и ссылку на документацию. Описание OpenAPI 3.1 генерируется из того же кода, что обслуживает API, и не расходится с ним.

Готовые SDK

pip install kycwire · npm install kycwire — типизированные клиенты со встроенной проверкой подписи webhook.
Примеры для cURL, PHP и Go в документации; curl в кабинете уже содержит ваш ключ.

Ключи под вашим контролем

Ключи хранятся как SHA-256 и показываются один раз. Ротация из кабинета; старый ключ перестаёт работать в ту же секунду.

Кабинет

Расход за месяц, последние проверки с баллами, наблюдения и доставки webhook — всё, что знает API, на одной странице.

OpenAPI 3.1

Машиночитаемая спецификация в /api/v1/openapi.json: сгенерируйте клиент на любом языке или импортируйте в Postman.

Все списки, все языки

Пять официальных источников. SDK для Python и Node, примеры для cURL, PHP и Go.

API санкционного скрининга
по официальным спискам

Все списки, которых ждёт регулятор, одним вызовом

Кириллица, арабица, CJK — сопоставление по словарям имён, а не только по написанию